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600115:东方航空独立董事2014年度述职报告_东方航空(600115)股吧

公报日期:2015-03-28

   奇纳河东边航空股份股份有限公司

孤独董事2014年传达

2014年度,奇纳河东边航空股份股份有限公司孤独董事(以下略号),敝坚持公司条例。、《典当法》、说起扩展L公司孤独董事名物的指示方向反对的话、上海份作物物交换份作物物交换上市规则、《香港化集款票作物物交换股份有限公司典当上市规则》等关于法规及《公司条例》、孤独董事的工作和工作应由,当心行使公司和合伙所支付的权利的对象,积极参与者集款公司合伙大会、董事会及各特设佣金相识,董事会报酬的重大成绩孤独反对的话。以下传达将于2014举行。:

一、孤独董事年度业绩

2014敝慎重负担义务。,闭会前做确定,驱使获取要旨,相识的人状态,相识公文及相干吃得过多的特点审察。相识上,敝慎重思索全部成绩。,积极参与者议论,礼物有理提议,用专业充其量的和经历制成品孤独开票反对的话。传达期内,敝的参与者列举如下:

1。列席合伙大会:

董事 当年将会照顾 亲自列席 其中的哪一个照顾年度

出勤次数

姓名 合伙会人数 次数 合伙大会

刘克涯 1 1 0 是

董继伟 1 1 0 是

李若山 1 1 0 是

马蔚华 1 1 0 是

邵瑞清 0 0 0 否

2013届合伙年会,孤独董事李若珊代表缠住孤独董事。

2。列席董事会相识:

今年应参 经过传达 其中的哪一个陆续两个

董事 亲自出 付托出 默认

加董事会 铅字参考书 无关于个人的简讯参考书

姓名 坐次数 坐次数 次数

次数 添加次数 添加相识

刘克涯 11 11 7 0 0 否

董继伟 11 11 7 0 0 否

李若山 11 11 7 0 0 否

马蔚华 11 11 7 0 0 否

邵瑞清 5 5 3 0 0 否

二、颁发孤独反对的话和课题

1。涉外打包票事项孤独反对的话:

据奇纳河典当人的监督管理佣金(2003)56 号公文《说起

说起详述份上市的公司与份上市的公司财务往还的传单,2014年,本公司向奇纳河东边海内(香港)股份有限公司供打包票。、为上海东边成群地迁徙或飞行种植股份有限公司引进小船等擦着水面疾驶仿照机借用供打包票等重大成绩颁发以下孤独反对的话:公司外国的打包票的决策顺序完全无用、完全无用。,缺勤用桩区分合伙和关系方资金占用和E。

2。论董事的聘用、高层尺的孤独反对的话:

2014年公司报酬经过了说起聘用公司副总统的向某人点头或摇头示意,敝完整相识的人被著名的人物者的养育装置。、商业经验和专业学识等多功能的状态后,以为著名的人物和投票权顺序完全无用且完全无用。,适合公司条例、公司条例等相干法度、法规的规则,它不存在由相干的接管机构确定。……
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心情:这种体系不克不及典当其真相和客观现实。,缠住关于份的完全无用要旨,着陆作物物交换的公报,约请包围者关怀风险。

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