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陕国投A:第八届董事会第十二次会议决议公告

原标题的:陕西省投A:八分之一届董事会第十二次代表大会比分迂回的

陕西国际受托人公司八分之一届董事会第十二次代表大会 比分迂回的 提供免费入场券密码:000563 产权股票简化:陕国投 A 公报编号:2017-21 陕西国际婚约使产生关系有限性公司 八分之一届董事会第十二次代表大会比分迂回的 公司及全体的董事保证书依据、正确、充分,没 假记载、给错误的劝告性断言或大少量。 陕西国际婚约使产生关系有限性董事会于 2017 年 2 月 21 白日电镀 八分之一届董事会第十二次代表大会电子邮件迂回的,并于 2017 年 3 月 3 星期天(星期五)午前 9:00 金桥国际平方的 2705 代表大会室到现场 开票方法按期进行。。董事应出席代表大会。 7 人,董事对董事 7 人,极度的董事 亲自献身于代表大会;极度的镇长、已确定的最高年级的干才献身于了代表大会。。代表大会 来访契合法度、法规和本宪法的规则。。 代表大会由薛继民主席掌管。,经出席代表大会的董事仔细仔细考虑并公认,代表大会不要 过了列举如下推荐信: 一、 2016 年度财务决算说话,增加说起交 2016 年产权股票东大会会会 议。 开票成功发生的事列举如下:7 开票全体与会者,0 票支持,0 票弃权 在大潮书信网上详细说明表明了充分的说话。,参阅 《2016 年产权股票东大会会代表大会案。 二、 2016 年度利润分配图谋,增加说起交 2016 年产权股票东大会会会 议。 开票成功发生的事列举如下:7 开票全体与会者,0 票支持,0 票弃权 1 陕西国际受托人公司八分之一届董事会第十二次代表大会 比分迂回的 公司孤独董事对该预案颁发了增加的孤独反对的理由。 经董事会约束力的利润分配图谋列举如下::以 2016 年底总计的 本钱的 3,090,491,732 库存为根底,按每 10 使产生关系每侧发明的股息 元(含) 税)。 图谋全文在大潮书信N中详细说明表明。,参阅 《2016 年产权股票东大会会代表大会案。 三、 2016 年度说话机身及摘要,增加说起交 2016 年产权股票东大会会 会仔细考虑。 开票成功发生的事列举如下:7 开票全体与会者,0 票支持,0 票弃权 在大潮书信网上详细说明表明了充分的说话。,参阅 《2016 年产权股票东大会会代表大会案。 四、 2016 董事会任务年度说话,增加说起交 2016 年产权股票东大会会会 仔细考虑。 开票成功发生的事列举如下:7 开票全体与会者,0 票支持,0 票弃权 在大潮书信网上详细说明表明了充分的说话。,参阅 《2016 年产权股票东大会会代表大会案。 五、 2016 年度事情组任务说话。 开票成功发生的事列举如下:7 开票全体与会者,0 票支持,0 票弃权 六、 2017 年度经纪设计作品情节。 开票成功发生的事列举如下:7 开票全体与会者,0 票支持,0 票弃权 七、 运用着的预测 2017 年度公司日常关系市概略对账单,增加说起 交 2016 年产权股票东大会会代表大会。 票据关涉关系市。,关系董事桂泉海修改、卓国权修改复发了 把持开票。 开票成功发生的事列举如下:5 开票全体与会者,0 票支持,0 票弃权 2 陕西国际受托人公司八分之一届董事会第十二次代表大会 比分迂回的 全文在大潮书信网络上详细说明表明。,参阅《2016 年产权股票东大会会代表大会案。 八、 运用着的更动审计机关编制年度说话的提议,增加说起交 2016 年产权股票东大会会 会仔细考虑。 开票成功发生的事列举如下:7 开票全体与会者,0 票支持,0 票弃权 该推荐信全文在大潮书信网络上详细说明表明。,参阅 《2016 年产权股票东大会会代表大会案。 九、 2017 年度提供免费入场券装饰设计作品情节。 开票成功发生的事列举如下:7 开票全体与会者,0 票支持,0 票弃权 十、 运用着的公司 2017 运用着的自有资产年度装饰婚约设计作品情节的提议。 开票成功发生的事列举如下:7 开票全体与会者,0 票支持,0 票弃权 十一、 2016 年度乳房把持评价说话。 开票成功发生的事列举如下:7 开票全体与会者,0 票支持,0 票弃权 在大潮书信网上详细说明表明了充分的说话。,公司监 事会、孤独董事对本说话表现增加。。 十二、 2016 年度社会职责说话。 开票成功发生的事列举如下:7 开票全体与会者,0 票支持,0 票弃权 在大潮书信网上详细说明表明了充分的说话。。 十三个、 运用着的公司 2016 乳房董事和高管的年度执行评价 涉及事项的推荐信。 开票成功发生的事列举如下:7 开票全体与会者,0 票支持,0 票弃权 2016 乳房董事年度执行考核,将在 2016 年产权股票东 大会简介。 十四的记号、 2016 年度募集资产存款和运用处境专项说话。 开票成功发生的事列举如下:7 开票全体与会者,0 票支持,0 票弃权 3 陕西国际受托人公司八分之一届董事会第十二次代表大会 比分迂回的 在大潮书信网上详细说明表明了充分的说话。。 十五个人组成的橄榄球队、 运用着的来访 2016 年产权股票东大会会会的推荐信。 开票成功发生的事列举如下:7 开票全体与会者,0 票支持,0 票弃权 董事会设计作品情节 2017 年 3 月 28 公司将于星期天(星期二)进行。 2016 年产权股票 东大会,代表大会采用现场开票和网上开票相结合的方法。,详细打算 见 2017 年 3 月 7 日表明的《运用着的来访 2016 年产权股票东大会会会的迂回的》。 上述的推荐信在内股东大会仔细考虑,大潮书信网络详细说明表明 (),参阅《2016 年产权股票东大会会代表大会案。 代表大会不要报了 2016 年内受封的权利的发生,公司 2016 年度 净本钱办理说话;董事会风险办理和审计委员使公司 2016 年度束风险办理说话,监视审计部已向董事会在内了一家公司。 2016 年 乳房审计说话水平仪。 格外地迂回的。 陕西国际婚约使产生关系有限性公司 董 事 会 2017 年 3 月 7 日 4回到搜狐,检查更多

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